πληροφορίες η Τράπεζα της Ελλάδος, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Αρχής Καταπολέμησης και Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Την ίδια στιγμή, επανέρχονται οι πληροφορίες, περί ενδιαφέροντος fund, το οποίο συνεργάζεται με τον τέως διοικητή της ΑΤΕ κ. Μηλιάκο να εισέλθει ως στρατηγικός επενδυτής στην επικείμενη αύξηση κεφαλαίου της Proton Bank κατά 50 εκατ. ευρώ. Ενδιαφέρον που θα κατατεθεί και επίσημα, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, τις επόμενες ώρες στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ όλα ξεκίνησαν από τον τακτικό έλεγχο, που διενήργησε η Τ.τ.Ε στην Proton Bank, από τον οποίο ανέκυψαν «ύποπτες» συναλλαγές, μεταξύ εταιρειών, οι οποίες απάρτιζαν, άλλοτε, τον όμιλο Λαυρεντιάδη. Το σύνολο των συναλλαγών και αναλήψεων μετρητών ανήλθε σε 51 εκατ. ευρώ. Ποσό που αφορά στο σύνολο συναλλαγών των παραπάνω εταιρειών μέσω σειράς τραπεζών και όχι μόνο της Proton.
Τα στοιχεία παραπέμφθηκαν στην Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και ζητήθηκαν από τις τράπεζες αρχικά προφορικές και εν συνεχεία έγγραφες διευκρινίσεις. Διευκρινίσεις, που έσπευσαν να δώσουν όλες οι τράπεζες, τηςProton Bank συμπεριλαμβανομένης.
Μόνο που στην περίπτωση της Proton Bank δεν δηλώθηκε συναλλαγή ύψους μερικών εκατομμυρίων ευρώ. Η μη ενημέρωση της Αρχής για την παραπάνω συναλλαγή, σε συνδυασμό με το μεγάλο –σε σχέση με το ενεργητικό της- ύψος των δανειοδοτήσεων της Proton προς εταιρείες του άλλοτε ομίλου Λαυρεντιάδη οδήγησε την Αρχή να ζητήσει το πάγωμα λογαριασμών και όσων χρημάτισαν εκτελεστικά μέλη του Δ. Σ της Proton στο εξεταζόμενο διάστημα.
Ειδικότερα, δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του κ. Λ. Λαυρεντιάδη καθώς όσων είχαν διατελέσει εκτελεστικά μέλη του Δ. Σ της Proton Bank στο διερευνούμενο διάστημα. Δηλαδή των κ. κ. Α. Αθανάσογλου, Τ. Κολίντζα, Αθ. Παπασπηλιού, Δ. Σαραμαντή, Σ. Λιαρμακοπούλου, Γ. Αρβανίτη και Δ. Μπιθάρη. Ταυτόχρονα επιβλήθηκε δέσμευση κίνησης μετοχών και λοιπών κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του κ. Λ. Λαυρεντιάδη.
Το πόρισμα του ελέγχου της Αρχής παραδόθηκε την περασμένη Τετάρτη 27/7 και όπως αποκάλυψε η Ελευθεροτυπία αναφέρει ότι «συντρέχει νόμιμος λόγος και κατεπείγουσα ανάγκη για απαγόρευση κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών του Λ. Λαυρεντιάδη και άλλων 7 μελών του Δ.Σ. της Proton Bank».
Στην ίδια απόφαση που διαβιβάστηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος και στην Ενωση Ελληνικών Τραπεζών γράφεται ότι στους λογαριασμούς του Λ. Λαυρεντιάδη και των επτά τέως μελών του Δ.Σ. της Proton «περιέχονται προϊόντα εγκληματικής δραστηριότητας και σε κάθε περίπτωση (και αν δηλαδή αποτελούν νόμιμη περιουσία) υπάρχει ανάγκη δέσμευσής τους ως αντίκρισμα και ισάξιο του εγκληματικού προϊόντος υπεξαίρεσης ύψους 51.000.000 ευρώ, το οποίο αποκρύβεται».
Καμία υπεξαίρεση χρημάτων λέει η Proton
Από την πλευρά τους κύκλοι της Proton Bank διευκρινίζουν ότι δεν υπάρχει καμία υπεξαίρεση χρημάτων και δεν λείπει ούτε ένα ευρώ από την τράπεζα. Πρόκειται περί παράλειψης αναφοράς στην Αρχή κάποιων σημαντικών κινήσεων μετρητών που διενεργήθηκαν σε διάστημα μερικών μηνών. Σημειώνουν, δε, ότι δόθηκαν ήδη οι προφορικές εξηγήσεις και θα κατατεθούν και εγγράφως.
Μιλώντας στο Euro2day ο τέως διευθύνων σύμβουλος της Proton Bank, Α. Αθανάσογλου, αφού διαβεβαιώνει κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει θέμα υπεξαίρεσης χρημάτων δηλώνει ότι πρόκειται περί μεγάλης παρεξήγησης. «Προσωπικά έχω δώσει όλη μου την ζωή στην τράπεζα έχω επενδύσει όλη μου την περιουσία στην τράπεζα και θα ήταν αδιανόητο να γίνει οτιδήποτε μη σύννομο όταν ελέγχεται συχνότατα όπως όλες οι τράπεζες από την ΤτΕ».
Αρνείται τις κατηγορίες και την ανάμειξη ο Λ. Λαυρεντιάδης
Από το γραφείο του κ. Λαυρέντη Λαυρεντιάδη εξεδόθη η εξής ανακοίνωση:
«Η επικοινωνιακή εκμετάλλευση της φερόμενης ανάμιξης του κ. Λαυρέντη Λαυρεντιάδη σε υπόθεση που διερευνά η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, συνιστά άθλια επίθεση από σύμπλεγμα συμφερόντων που επιδιώκει να ελέγξει τις εξελίξεις στον τραπεζικό χώρο σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο.
Η επιχειρηματική δραστηριότητα του κ. Λαυρεντιάδη κινήθηκε πάντα με απόλυτη νομιμότητα. Ο κ. Λαυρεντιάδης αρνείται κατηγορηματικά την οποιαδήποτε κατηγορία και ανάμειξή του σε σχετικές ενέργειες τις οποίες και χαρακτηρίζει ως ανυπόστατες και άκρως συκοφαντικές.
Η στοχοποίηση του ιδίου και της Proton Bank έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό με σειρά δημοσιευμάτων που επιχειρούσαν να τορπιλίσουν το ενδεχόμενο ισχυροποίησης της Proton Bankκαι των προοπτικών ανάπτυξής της, η οποία και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο των προτεινόμενων συγχωνεύσεων, ανάγκη που έχει παρουσιαστεί ως αποτέλεσμα της κατάστασης στην ελληνική οικονομία.
Σε αυτή την κατεύθυνση ζητούμε την άμεση διερεύνηση τέτοιων σκοπιμοτήτων από τη διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδας.
Ο κ. Λαυρεντιάδης δεν θα παραμείνει θεατής στην εξέλιξη της υπόθεσης αυτής, θα συνεργαστεί απολύτως με τις αρμόδιες Αρχές προκειμένου να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση όπου ενεπλάκη το όνομά του και επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του, προκειμένου οι συκοφάντες και όσοι κρύβονται πίσω από αυτούς, να πάρουν την απάντηση που τους αξίζει.»
Τι λένε κύκλοι της Τ.τ.Ε.
Κύκλοι της Τ.τ.Ε σημειώνουν ότι η Κεντρική Τράπεζα μετά τη κατάθεση του πορίσματος από τον ελεγκτή της και του αντίστοιχου της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, δέσμευσε άμεσα τους λογαριασμούς όσων διετέλεσαν εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Proton Bank κατά την εξεταζόμενη περίοδο καθώς και τις μερίδες ΣΑΤ και άλλα κινητά και ακίνητα στοιχεία του κ. Λαυρεντιάδη.
Ταυτόχρονα, ζήτησε τις παραιτήσεις των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. της Proton οι οποίες και υποβλήθηκαν. «Έγινε ό,τι έπρεπε να γίνει. Η τράπεζα έχει ήδη νέα διοίκηση, η καταλληλότητα της οποίας θα κριθεί τις επόμενες ημέρες» αναφέρουν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές τονίζοντας ότι η Proton έχει ξεκινήσει και διαδικασία αύξησης κεφαλαίου το ενημερωτικό δελτίο της οποίας αναμένεται να εγκριθεί τις προσεχείς ημέρες.
Στο ερώτημα τι θα συμβεί από Δευτέρα μετά την αναταραχή που προκάλεσαν οι αποκαλύψεις στους καταθέτες σημειώνεται ότι δεν απειλείται η σταθερότητα του συστήματος καθώςυπάρχουν διαθέσιμα εργαλεία για να αντιμετωπισθούν ενδεχόμενες κινήσεις πανικού.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Μηλιάκος ως εκπρόσωπος του ενδιαφερόμενου fund βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με τους μετόχους της Proton για να εισέλθει το fund ως στρατηγικός επενδυτής στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας.
Οι εξελίξεις αναμένεται να τρέχουν εντός του επόμενου 48ώρου καθώς και αύριο θα υπάρξουν κρίσιμες επαφές και πιθανώς επίσημη κατάθεση ενδιαφέροντος στην Τ.τ.Ε.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου